公然資訊觀察站重大訊息公告
(1532)勤美代主要子公司UEA公告擬以協議計畫(Scheme of Arrangement) 方式私有化CMI
1.標的物之名稱及性質（屬獨特股者，並應標明獨特股商定發布前提，如股息率等）China Metal International Holdings Inc. (下稱「CMI」)平凡股2.事實發作日106/5/27~106/5/273.買賣數目、每單元價錢及買賣總金額本公司全資子公司United Elite Agents Limited(下稱「UEA」)擬依香港及英屬開曼群島法條之規定，以協議計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化CMI(下稱「本私有化計畫」)。以Scheme of Arrangement經核可為前提，就本私有化計畫，CMI擬對UEA及已允諾不擬出售股權股東以外的其他CMI股東(下稱「計畫股東」)提出下述要約：對於持有CMI平凡股之計畫股東計226,153,416股，UEA擬付款之現金對價為每股價錢3.01港元。4.買賣相對人及其與公司之關係（買賣相對人如屬天然人，且非公司之關係人者，得免透露其姓名）以Scheme of Arrangement經核可為前提，買賣相對人力UEA及已允諾不擬出售股權股東以外之CMI股東。5.買賣相對人力關係人者，並應公告選定關係人力買賣對象之來由及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及買賣相對人間互相之關係、前次移轉日期及移轉金額難受用6.買賣標的近期五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之贏得及處罰日期、價錢及買賣其時與公司之關係難受用7.本次係處罰債權之關連事項（含處罰之債權附隨保證品種類、處罰債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處罰該關係人之債權帳面金額難受用8.處罰益處（或虧本）（贏得有價證券者難受用）（原遞延者應列表說明認列情境）難受用9.交付或支付前提（含支付時期及金額）、契約限制條款及其他主要商定事項UEA為辦妥本私有化計畫，應贏得之核準及議決如下：(1)經濟部投審會核準本公司因本私有化計畫辦妥因而間接提升對大陸地域之投資。(2)香港證券及期貨事情偵察委員會及香港聯盟買賣所有限公司核準本公司將發佈的關於本私有化計畫所有文件及公告。(3)英屬開曼群島法院判定Scheme of Arrangement。(4)Scheme of Arrangement經「法院會議」 (指依開曼群島法條為通過Scheme of Arrangement由法院召開之CMI方案股東會議，並於會將軍就方案作出投票)之議決。(5)CMI股東獨特大會之議決。10.本次買賣之決擇方式、價錢決擇之參考根據及決策單元價錢決擇：考量可量化之數字、客觀資料及應用評價模式加以解析，並考量非量化之綜效，及委請孑立專家出具合乎邏輯性觀點書。決策單元：UEA董事會。11.迄目前為止，累積持有本買賣證券（含本次買賣）之數目、金額、持股比例及權力受限情境（如質押情境）假設本私有化計畫順利辦妥：UEA將持有CMI平凡股823,281仟股；金額：美金1.36億元；持股比例：82.55；權力受限情境：無。12.迄目前為止，依「公然發布公司贏得或處罰財產處置準則」第三條所列之有價證券投資（含本次買賣）占公司近期期財政報表中總財產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨近期期財政報表中營運資本數額（註二）假設本私有化計畫順利辦妥：1.占公司近期期財政報表中總財產比例：262.占歸屬於母公司業主之權益比例：353.近期期財政報表中營運資本數額：37,013仟元13.經紀人及經紀費用難受用14.贏得或處罰之具體目標或用處透運彩 大小分過本私有化計畫之執行，預測整合集團物質，強化集團整體競爭力。15.本次買賣表運彩賽事明運動彩券場中投注不同意見董事之觀點無。16.本次買賣為關係人買賣否17.董事會通過日期難受用18.偵察人認可日期難受用19.本次買賣管帳師出具非合乎邏輯性觀點否20.其他敘明事項1.本私有化計畫尚須贏得關連主管機關之官方允許後始得進行，故實質買賣前提可能因主管機關之要求或關連法則之實用而產生必要之變化，合先敘明。2.透露幣別：總買賣金額（Ｃ）、贏得或處罰有價證券標的公司每股淨值（Ａ）、每股買賣金額（Ｂ）幣別為港幣瘋運彩/元；近期期個別/個體財政匯報期末總財產（Ｄ）為新臺幣/元。
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