上年11月，江蘇江陰高女士的郵箱里收到一份淘寶網絡刷單廣告，她想閑著也是閑著，網上兼職可以賺點外快，隨即增添了對方，了解刷單的操縱流程。
辦妥第一筆工作后，高女士點開對方發來的鏈接，通過付款寶轉賬已往100元，不到一分鐘就收到105元，此中5元便是刷單傭金。她放松警覺，開端第二筆、第三筆刷單工作。后來，當高女士再次轉賬4800元后mlb 分析網，對方沒有踐約返還傭金，反而以工作還未辦妥為由，通知她繼續付款9600元才幹返現。
高女士稱賬戶余額缺陷，對方依舊發信息要求其刷單，這讓她意識到可能被騙，趕緊報警。警方跟蹤高女士被騙資本流向后發明，被騙的錢流入一家網絡科技有限公司YY直播平臺并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個郭姓男子買入并轉賣。本年1月，犯法嫌疑人郭某、鮑某先后被抓獲。一起以洗白詐騙所得為目標的電信詐騙下游關聯犯法案露出水面。
據郭某交接，上年9月，他在群中熟運彩 台灣籃球悉了一些倒賣YY號的商人，了解到可以通過倒賣YY號賺錢。郭某過關 運彩先在上私聊出售YY號的商家，確定買賣的YY號里Y幣數目、交易單價等，隨后，對方發來掃碼付款的二維碼和買賣YY號的賬號密鑰。至此，收號辦妥。接下來，郭某開端找尋客戶加價賣號。運彩 戴資穎他通常在收號打折根基上加價1出售給客戶，YY主播鮑某即是郭某的客戶之一。
上年12月，兩人在網絡上結識。據鮑某交接，郭某出售的Y幣比平臺的價錢低許多，平臺充值價錢是1元換1Y幣，郭某出售的大約是平臺的7折。明知道這些Y幣來路不正，鮑某仍不停向郭某收購Y幣，再高價轉手或給個人刷禮品耗損。
截至案發，郭某大批收購并出售給鮑某的Y幣共計170萬余個，代價170萬余元，兩人已涉嫌掩蓋、隱瞞犯法所開罪。
據了解，2024年以來，江陰市人民查察院已核辦電信網絡詐騙案件938件1169人，此中，高下游關聯犯法占了很大比例，關連案件數為243件，占比26。非法分子為隱匿公安機關追究，采取充值點券、虛擬錢幣等方式將詐騙來的錢洗白，相似案件也屢屢見諸媒體。
內地一家游戲公司公關部擔當人表明，一般場合下，詐騙分子騙取充值辦事以后，會向第三人轉賣牟利，少部門也可能個人耗損，或者先聯系好轉賣的買家，生成買賣訂單后騙取上當者為轉賣訂單支付，另有接收買家的貨款牟利。
江陰市人民查察院擔當案件控制的倪桂新表明，查察機關需聯盟網監、互聯網公司、關連職能部分，加大對此類犯塞內加爾卡達ptt法行徑的衝擊力度，從下游犯法找到衝破口從而全鏈條式衝擊。
北京市煒衡律師事情所律師周浩表明，電信詐騙的下游犯法通常分為三類：侵略公民自己信息犯法；協助網絡信息事件犯法；掩蓋、隱瞞犯法所開罪。依據我王法律規定，這三類犯法假如構成電信詐騙的下游犯法，當事人必要明知上游的電信詐騙犯法。周浩強調，假如互聯網公司知道或者應該知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供付款通道的關連辦事存在電信詐騙行徑，那麼該公司的行徑就會構成相應的犯法。
周浩建議，互聯網公司應當提高法條意識與相應的防范、甄別本事，詳細審察買賣的底細、時間，以免旗下的軟件淪為犯法分子的詐騙器具。
江蘇律師協會電子商業與信息網絡業務委員會趙達軍律師建議，網絡游戲業務應盡快徹底履行實名制，且接應游戲幣與錢幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網絡游戲賬戶之間轉讓游戲幣也應予以一定限制。（ 李超 通信員 潘聰偉 何君成）