[玩運彩12強提要] 國家外匯控制局昨日透露，近日在深圳搗毀一個大規模地下錢莊，凍玩運彩朋友圈結涉案賬戶55個約420萬元。該錢莊2025年以來買賣金額達43億元，買賣主體不乏內地著名大型國有企業。地下錢莊從事交易外匯、跨境轉款等非法經營業務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯法，毀壞國家金融秩序。
國家外匯控制局昨天公佈，外管局深圳分局和當地公安局日前聯盟行動，勝利搗毀一個大型地下錢莊，當場抓獲包含有地下錢莊老板杜某等在內的犯法嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。外管局稱，該錢莊僅2025年以來買賣金額便達43億元，買賣主體不乏內地著名大型國有企世足賠率運彩業。
地下錢莊是我國部門沿海和邊田地區出現的非法金融組織，它從事交易外匯、跨境轉款等非法經營業務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯法，毀壞國家的金融秩序。
大客戶重要來自蘇浙粵
杜某的生意規模之大令人咋舌。途經公安機關的初步查訪，杜某的地下錢莊在深圳非法經營已有七八年之久，2025年至2025年5月僅深圳就事處買賣金額已達人民幣43億多元。
據查訪，杜某的客戶普及全國31個省份，重要大客戶會合在深圳地域以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地域。而在杜某地下錢莊管理的某3個公司賬戶中，2025年1月至2025年6月25日累計買賣17.8億元人民幣，此中收入9.7億元人民幣，支出8.1億元人民幣。從行業領域看，其與房地產有關的買賣資金達1.3億元人民幣，與資源市場有關的買賣資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿易、銷售等行業，資金達4.53億元人民幣。過往資金重要是用于補救工繳費不足、收掏出口貨款、加油款、購房款、土地轉讓保證金、證券投資、預支貨款、境內擔保等方面。
牽出著名大型國企
從該錢莊買賣主體世足 運彩 時間看，企業占重要身份。令人震撼的是，據公安機關的查訪，杜某的地下錢莊竟然與內地著名大型國有企業發作了聯系。
現在，外匯局正親暱配合公安機關對杜某地下錢莊管理的賬戶資金買賣場合進行梳理，并進一步搜集該地下錢莊外匯非法買賣活動的有關證據。
公安部經濟犯法偵查局副局長韓浩本年3月曾表示，公安部正會同中國人民銀行、國家外匯控制局等部分在重點地域組織開展打擊地下錢莊行動，僅兩個月便在廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯法嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。
據介紹，2025年外匯局在全國范圍內共韓國職棒直播玩運彩搗毀70多個地下錢莊及非法外匯買賣窩點，破獲了絡炒匯、非法交易核銷單、韓幣地下流暢、境外兌換店大批反常資金流入等一大量大案要案。外匯查抄系統全年共立案1914起，完案1915起，累計處罰金額1．39億元人民幣，堆積收繳罰沒款1．38億元人民幣。
