比年來，虛擬錢幣詐騙案呈上升趨勢，僅2024年就有至少代價40億美元的詐騙案。而龐氏圈套正是此中最盛行的一種。
據英國《每天郵報》4月21日動靜，美國商品期貨買賣委員會（CFTC）3月披露，一個名叫本杰明·雷諾茲的英國人，通過其設立的虛偽投資公司，設下龐氏圈套，欺詐了代價近13億美元的比特幣。法庭裁定雷諾茲返還欺詐的金錢，并處以幾倍罰款。而受害者們被卻示知，別期望能拿回一分錢。
由於雷諾茲不是卷款跑路了那麼簡樸，這自己可能從來不曾存在過。于是，一個虛擬的人物通過一個虛偽的公司，詐騙了虛擬錢幣，卻割了真理的韭菜。
資料圖 圖據《每天郵報》
成千上萬的投資人想瞅準風口撈上一運彩 穩定 獲 利把，結局卻被撈了一把。這樣的故事真理發作了，並且一直在發作。
虛擬公司詐騙虛擬錢幣，聲稱月回報45
據報道，2024年5月，臉書、油管和領英上都顯露了Control-Finance投資公司的廣告，兜售著誘人的職棒今日即時比分比特幣投資時機。廣告稱，只要將比特幣轉給Control-Finance，公司就會在虛擬錢幣買賣市場長進行買賣，從價錢飆升中贏利。該公司允諾，投資人可牟取高至每日15，每月45的回報率。
這些當然都只是謊話。公司老板雷諾茲把所有這些比特幣裝進了個人的口袋。而已5個月后，他突兀就關閉了公司官網，刪除了各個平臺上的廣告。為了防範投資人生疑，他還做了一場退場表演，給客戶發郵件稱，公司會覆原運營，并在數周內償還他們的比特幣。
這場欺詐策畫相當嚴謹，執行堪稱技術。雷諾茲自稱是住在曼徹斯特的英國人。據CFTC動靜，雷諾茲仿造了英國的公司注冊文件，并在官網和社交媒體上發行的視頻中玩運彩 預測稱，雇傭了虛擬錢幣的精英買賣員，控制其存放比特幣，為客戶牟取允諾的單日和每月買賣利潤。
他還在官網上發行了仿造的買賣周報，呈現那些未曾存在過的買賣和利潤。為了防範龐氏圈套崩盤，他還試圖用誘人的啟發條款來讓投資人重復投資，并獎勵帶入親友摯友的客戶。
2024年6月案發后，美國檢方查訪發明，此中一些財產已經被轉入了塞舌爾之類的離岸避稅天堂的銀行賬戶。而雷諾茲則查無此人。
紐約南區的地域法庭在一場缺席審訊中裁定，這場網絡龐氏詐騙中的要害人物、公司唯一所有人本杰明·雷諾茲返還143億美元，并處以429億美元罰款，自己總計應蒙受572億美元。
詐騙13億美元 虛擬人物割了真理的韭菜
《每天郵報》在4月20日確定到，Control-Finance公司視頻里那個被指稱為雷諾茲的人，實質是愛沙尼亞的一位脫口秀喜劇演員、撲克玩家梅茲（Karl-Joonatan Mets）。
愛沙尼亞演員被指稱為公司CEO 圖據《每天郵運彩 關盤報》
梅茲卻堅稱個人是被騙出演。他自稱是在本地的網絡論壇廣告上看到了找演員的動靜，對方需求找一自己在商用視頻中介紹公司。拍了兩段視頻后，他發明個人竟然被繪出成了這家同其并無干系的公司CEO，此后就謝絕再為其照相了。
美麗的圈套也總有破綻。雷諾茲的這場詐騙一開端就引來了一些人懷疑。有人質疑這家公司怎麼可能實現允諾的高回報。甚至還有人直接在油管上發行了視頻，警告人們不要受騙。一自己甚至聯系了該公司的曼徹斯特意址和手機。結局，手機無人應答，而其地點地址的建筑控制方對這家公司也一無所知。而這門風稱在英國的公司官網卻注冊在美國的一個網絡辦事提供商，其所有買賣都是通過這個官網進行。官網上還顯露了一些美式拼寫的單詞。
然而，那些投資人還是聽不見敲響的警鐘。據美國官方動靜，雷諾茲從環球1000多名投資人那里騙取了22190542個比特幣，其時代價143億美元，如今已經漲到了13億美元。而這麼多錢里，雷諾茲只退還了12411美元。
英國金融市場行徑監管局（FCA）稱，這種類型的虛擬錢幣詐騙案并不在其管轄范圍內，但一直在幫助美國CFTC。
虛擬錢幣欺詐案頻發，同樣把戲不停上演
在虛擬錢幣的世界里，難以核實地位的場合不太令人不測。比特幣的創始人就一直採用化名中本聰（Satoshi Nakamoto），其真理地位至今不為人知。
也正是由於比特幣的買家和賣家都能躲藏在化名之后，那些需求躲藏財富蹤跡、進行洗錢的犯人尤其青睞這一發現創建。許多人都掛心，一路瘋漲的比特幣已經是個等到爆破的龐大泡沫，但其價錢還是一次次破新高，從四年前的每個1000美元上漲到了6萬多美元。而美國最大的比特幣買賣公司Coinbase也乘著這股東風，在華爾街創建了古史，在納斯達克上市代價就近1000億美元。
在這樣一場發狂中，許多投資人一頭扎了進去，想伺機撈上一筆。而Control-Finance公司和雷諾茲則正好揭示了虛擬錢幣的另一面——成千上萬的投資人當了韭菜，被狠狠地割了。
2024年，一個名為PlusToken的公司就用相似Control-Financ運彩 重複投注e的策略欺詐了代價20億美元的虛擬錢幣，該公司CEO里奧自稱是谷歌的一名人工智能開闢人員。（紅星報導 林容）